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Comités spécialisés

Pour l'exercice de ses missions, le Conseil d'administration s'est doté de cinq comités spécialisés, chargés d'examiner certains dossiers en amont de leur présentation en séance plénière.

Les administrateurs membres de ces comités sont choisis par le Conseil d'administration. Le Président de chaque Comité est désigné par le Conseil sur proposition des membres dudit Comité.


Comité d'audit

Le Comité d'audit examine et donne son avis, avant examen par le Conseil d'administration, sur la situation financière de la Société, le plan à moyen terme et le budget, les projets de rapports financiers préparés par la Direction financière (comptes sociaux d'EDF et comptes consolidés et rapport de gestion du Groupe), le suivi des risques, l'audit et le contrôle interne, la politique en matière d'assurances, le choix des Commissaires aux comptes ainsi que sur les aspects financiers des opérations de croissance externe ou de cession qui présentent un caractère particulièrement significatif.

  • Mme Marie-Christine LEPETIT, (Présidente du Comité), Chef du service de l’Inspection générale des finances rattaché au ministre de l’Économie, de l’industrie et du numérique et au ministre des Finances et des comptes publics;
  • M. Jacky CHORIN, parrainé par FO;
  • M. Philippe CROUZET, Président du Directoire de Vallourec;
  • Mme Colette LEWINER, Administratrice professionnelle;
  • Mme Marie-Hélène MEYLING, parrainée par la CFDT;
  • Mme Laurence PARISOT, Vice-présidente du Directoire du groupe IFOP;
  • M. Christian TAXIL, parrainé par la CFE-CGC;
  • M. Maxime VILLOTA, parrainé par la CGT.

Comité de suivi des engagements nucléaires

Le Comité de suivi des engagements nucléaires a pourmission de suivrel'évolution des provisions nucléaires, de donner son avis sur les questions de gouvernance des actifs dédiés, sur les règles d'adossement actif-passif et d'allocation stratégique, et de vérifier la conformité de la gestion des actifs dédiés constitués par EDF dans le cadre de la politique de constitution et de gestion de ces actifs.

  • M. Philippe CROUZET(Président du Comité), Président du Directoire de Vallourec;
  • M. Olivier APPERT, Président du Conseil d’administration de l’IFP Energies Nouvelles;
  • Mme Marie-Christine LEPETIT, Chef du service de l’Inspection générale des finances rattaché au ministre de l’Économie, de l’industrie et du numérique et au ministre des Finances et des comptes publics;
  • Mme Marie-Hélène MEYLING, parrainée par la CFDT;
  • M. Maxime VILLOTA, parrainé par la CGT.

Comité de la stratégie

Le Comité de la stratégie donne son avis sur les grandes orientations stratégiques d'EDF, en particulier sur le référentiel stratégique, la politique industrielle et commerciale, le Contrat de service public, lesaccords stratégiques, les alliances et partenariats, la politique en matière de recherche et développement, les projets de croissance externeet interne ou de cession devant être autorisés par le Conseil d'administration.

  • M. Jean-Bernard LEVY, (Président du Comité), Président-Directeur Général d’EDF;
  • M. Olivier APPERT, Président du Conseil d’administration l’IFP Energies Nouvelles;
  • M. Jacky CHORIN, parrainé par FO;
  • M. Christian MASSET, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et du développement international;
  • Mme Marie-Hélène MEYLING, parrainée par la CFDT;
  • Mme Laurence PARISOT, Vice-présidente du Directoire du groupe IFOP;
  • M. Jean-Paul RIGNAC, parrainé par la CGT;
  • M. Christian TAXIL, parrainé par la CFE-CGC;
  • M. Régis TURRINI, Commissaire aux participations de l’État rattaché au ministre de l’Économie, de l’industrie et du numérique et au ministre des Finances et des comptes publics;

Le Comité d'éthique

Le Comité d'éthique veille à la prise en compte de la réflexion éthique dans les travaux du Conseil d'administration et dans la gestion de la Société. Il examine les rapports du Médiateur, de l'Inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection ainsi que celui de l'Inspecteur pour la sûreté hydraulique.

De plus, il pilote chaque année une évaluation du fonctionnement du Conseil d'administration et de ses Comités, et dirige tous les 3 ans une évaluation formalisée des travaux du Conseil et de ses Comités, confiée à un consultant externe.

  • Mme Colette LEWINER (Présidente du Comité), Administratrice professionnelle;
  • Mme Christine CHABAUTY, parrainée par la CGT;
  • M. Jacky CHORIN, parrainé par FO;
  • M. Bruno LECHEVIN, Président du Conseil d’administration de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME);
  • M. Gérard MAGNIN, Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental de Franche-Comté;
  • Mme Marie-Hélène MEYLING, parrainée par la CFDT ;

Comité des nominations et des rémunérations

Le Comité des nominations et des rémunérations transmet au Conseil d'administration des propositions en vue de la nomination d'administrateurs par l'Assemblée générale. Il adresse, pour approbation, aux Ministres chargés de l'Economie et de l'Energie un avis sur la rémunération du Président-Directeur Général portant sur le salaire, la part variable et les rémunérations périphériques du Président-Directeur Général. Il adresse également cet avis au Conseil d'administration pour délibération et fixation de ces rémunérations.

Il examine, le cas échéant, les rémunérations des Directeurs Généraux Délégués et émet un avis sur les propositions de rémunérations que le Président-Directeur Général lui soumet sur le salaire, la part variable et les rémunérations périphériques de chaque Directeur Général Délégué. Il adresse ses propositions et son avis, pour approbation, aux Ministres chargés de l'Economie et de l'Energie,et le communique également au Conseil d'administration pour délibération et fixation de ces rémunérations.

Il transmet au Conseil d'administration son avis sur les modalités de fixation de la rémunération des principaux dirigeants, ainsi que sur le montant et les modalités de répartition des jetons de présence. Il s'assure de l'existence de tables de succession pour les postes du Comité exécutif.

  • M. Bruno LAFONT (Président du Comité), Président-Directeur Général de Lafarge;
  • M. Colette LEWINER, Administratrice professionnelle;
  • M. Régis TURRINI, Commissaire aux participations de l’État rattaché au ministre de l’Économie, de l’industrie et du numérique et au ministre des Finances et des comptes publics;
  • M. Maxime VILLOTA, parrainé par la CGT.

Peuvent également participer aux réunions de tous les Comités

  • Virginie SCHARWZ, Commissaire du Gouvernement auprès d’EDF et Directrice de l’énergie à la Direction générale de l'énergie et du climat rattachée au ministre de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie;
  • Bruno ROSSI, Chef de la mission de contrôle général économique et financier de l'Etat auprès de la Société.

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