EDF - Comités spécialisés

Il examine et donne un avis sur la situation financière de la Société, le plan à moyen terme et le budget, les projets de rapports financiers préparés par la Direction financière (comptes sociaux d'EDF et comptes consolidés et rapport de gestion du Groupe), le suivi des risques, l'audit et le contrôle interne, la politique en matière d'assurances, le choix des commissaires aux comptes ainsi que sur les aspects financiers des opérations de croissance externe ou de cession qui présentent un caractère particulièrement significatif.

Présidé par Pierre Mariani, le Comité est également composé de Jean-Dominique Comolli, Yannick d'Escatha, Alexandre Grillat, Marie-Hélène Meyling et Maxime Villota.

Il a pour mission de suivre l'évolution des provisions nucléaires, de donner son avis sur les questions de gouvernance des actifs dédiés, sur les règles d'adossement actif-passif et sur l'allocation stratégique, et de vérifier la conformité de la gestion des actifs dédiés constitués par EDF dans le cadre de la politique de constitution et de gestion de ces actifs.

Présidé par Philippe Crouzet, le Comité est également composé de Pierre-Marie Abadie, Yannick d'Escatha, Marie-Hélène Meyling et Maxime Villota.

Il donne un avis sur les grandes orientations stratégiques d'EDF, en particulier sur le référentiel stratégique, la politique industrielle et commerciale, le contrat de service public, les accords stratégiques, les alliances et partenariats, la politique de recherche et développement, les projets de croissance externe et interne ou de cession devant être autorisés par le Conseil.

Présidé par Henri Proglio, le Comité est également composé de Pierre-Marie Abadie, Jean-Dominique Comolli, Alexandre Grillat, Michael Jay, Marie-Hélène Meyling, Jean-Paul Rignac et Pierre Sellal.

Il veille à la prise en compte de la réflexion éthique d'EDF dans les travaux du Conseil d'administration et dans la gestion de la Société. Il examine le rapport annuel hors états financiers (rapport d'activité et rapport sur le développement durable), le rapport d'activité du délégué à l'éthique et à la déontologie, le rapport annuel du médiateur, le rapport de l'Inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection ainsi que celui de l'Inspecteur pour la sûreté hydraulique. Il réalise chaque année un bilan du fonctionnement du Conseil d'administration et de l'application de son règlement intérieur.

Présidé par Mireille Faugère, le Comité est également composé de Christine Chabauty, Alexandre Grillat, Philippe Maissa, et Marie-Hélène Meyling.

Il transmet au Conseil d'administration des propositions en vue de la nomination d'administrateurs par l'assemblée générale. Il adresse, pour approbation, au Ministre chargé de l'économie et des finances et au Ministre chargé de l'énergie un avis sur la rémunération du Président Directeur Général (PDG). Cet avis est également adressé au Conseil d'administration pour délibération et fixation de cette rémunération. Il transmet au Conseil d'administration son avis sur les modalités de fixation de la rémunération des principaux dirigeants (part fixe et part variable, mode de calcul et indexation), ainsi que sur le montant et les modalités de répartition des jetons de présence. Il s'assure de l'existence de tables de succession pour les postes du Comité exécutif.

Présidé par Bruno Lafont, le Comité est également composé de Jean-Dominique Comolli et Michael Jay.